(资料图片仅供参考)

北京德恒（昆明）律师事务所      关于贵研铂业股份有限公司                法律意见            北京德恒（昆明）律师事务所        Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层     电话（传真）          ：0871-63172192 邮编: 650032            北京德恒（昆明）律师事务所             关于贵研铂业股份有限公司                   法 律 意 见贵研铂业股份有限公司：  北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》  《证券法》      《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：  一、关于本次股东大会的召集和召开程序  根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2022年10月26日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2022年11月          《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。  本次股东大会现场会议于2022年12月7日10:00在贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。  本次股东大会由贵公司董事长郭俊梅女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。  二、关于出席本次股东大会人员的资格  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权股份数为场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数为 226,071,784 股，占贵公司有表决权股份总数的 38.2423%；出席网络投票表决的股东共 14 名，代表有表决权股份数为 3,351,569 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.5670%；中小股东及股东代理人 15 名，代表有表决权股份数为 3,841,569 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6498%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果  出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于选举监事的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。  四、结论意见  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。  （本页以下无正文）（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）北京德恒（昆明）律师事务所         负 责 人：   伍志旭                      经办律师：    杨杰群                               杨   敏                           二〇二二年十二月七日

查看原文公告